民营企业八种常见刑事罪名及立案标准

一、串通投标罪

立案标准:

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2022修订)(以下简称《立案追诉标准规定(二)》)第六十八条规定，[串通投标案(刑法第二百二十三条)〕投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(二)违法所得数额在二十万元以上的;

(三)中标项目金额在四百万元以上的;

(四)采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的;

(五)虽未达到上述数额标准，但二年内因串通投标受过二次以上行政处罚，又串通投标的;

(六)其他情节严重的情形。

二、非法经营罪

立案标准:

《立案追诉标准规定(二)》第七十二条〔非法经营案(刑法第二百二十五条)〕(十二)规定，从事其他非法经营活动的，具有下列情形之一的，应当予以立案追诉:

(1)个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的;

(2)单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的:

(3)虽未达到上述数额标准，但二年内因非法经营行为受过二次以上行政处罚，又从事同种非法经营行为的:

(4)其他情节严重的情形。

三、非法吸收公众存款罪

立案标准:

《立案追诉标准规定(二)》第二十三条「非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;

(三)非法吸收或者变相吸收公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)因非法集资受过刑事追究的;

(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;

(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

四、集资诈骗罪

立案标准:

使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”:

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

五、诈骗罪

立案标准:

《北京市高级人民法院<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》关于诈骗罪规定如下:

(1)法定刑在三年以下有期徒刑、拘役的量刑起点和基准刑:诈骗公私财物，达到“数额较大”起点五千元的，在三个月拘役至九个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。诈骗数额每增加三千五百元，增加一个月刑期。

(2)法定刑在三年以上十年以下有期徒刑的量刑起点和基准刑:诈骗公私财物，犯罪数额达到“数额巨大”起点十万元的，在三年六个月至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

(3)法定刑在十年以上有期徒刑的量刑起点和基准刑:诈骗公私财物，犯罪数额达到“数额特别巨大”起点五十万元，在十年六个月至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。

六、职务侵占罪

立案标准:

(1)构成职务侵占罪的，根据下列情形在相应的幅度内确定量刑起点:

1)达到数额较大起点的，在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。

2)达到数额巨大起点的，在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

3)达到数额特别巨大起点的，在十年至十一年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。

(2)在量刑起点的基础上，根据职务侵占数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。

(3)构成职务侵占罪的，根据职务侵占的数额、危害后果等犯罪情节，综合考虑被告人缴纳罚金的能力，决定罚金数额。

(4)构成职务侵占罪的，综合考虑职务侵占的数额、手段、危害后果、退赃退赔等犯罪事实、量刑情节，以及被告人的主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等因素，决定缓刑的适用。

七、挪用资金罪

立案标准:

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律干问题的解释》第十一条第二款，刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。

即:

(1)挪用资金归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在十万元以上的，为“数额较大”;数额在一千万元以上的，为“数额巨大”。

(2)挪用资金归个人使用，进行非法活动，数额在六万元以上的，为“数额较大”;数额在六百万元以上的，为“数据巨大”。

八、非国家工作人员受贿罪

立案标准:

《立案追诉标准的规定(二)》第十条规定，〔非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)〕公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在三万元以上的，应予立案追诉。